Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met onze adviseurs!

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Reno Minnema

Reno Minnema

Frederike Hummel

Frederike Hummel

Know Your Customer (KYC)

Als fonds dat wordt beheerd door een regionale ontwikkelingsmaatschappij hecht FOM veel waarde aan transparantie, integriteit en naleving van wet- en regelgeving. Daarom voert FOM een Know Your Customer (KYC)-onderzoek uit bij ondernemingen die financiële ondersteuning aanvragen. Dit is een verplicht onderdeel van het proces om financiële integriteit te waarborgen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

FOM en KYC-wetgeving

De KYC-wetgeving is gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en heeft als doel de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. In dit kader is het essentieel om te weten wie de ontvangende partij van de financiering is.

Om te voldoen aan deze regelgeving, voert FOM een zorgvuldig cliëntonderzoek uit. Dit begint met de identificatie en verificatie van de onderneming, zodat vaststaat met welke partij FOM een zakelijke relatie aangaat. Daarnaast wordt onderzocht wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van de organisatie zijn, om inzicht te krijgen in de eigendomsstructuur en zeggenschap.

Ook controleert FOM of er sprake is van politiek prominente personen (PEP’s), aangezien dergelijke relaties een verhoogd risico met zich mee kunnen brengen op financieel-economische criminaliteit. Ten slotte wordt beoordeeld of er sprake is van verhoogde risico’s op basis van de landen waarin de onderneming actief is of de sector waarin deze opereert.

Wat betekent dit voor u?

De uitvoering van de KYC-regelgeving betekent dat wij (nieuwe) relaties vragen om mee te werken aan een onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een online proces waarin wij u vragen bepaalde gegevens en documentatie te verstrekken. Alle verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen binnen beveiligde systemen. Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw informatie dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van FOM (via info@fom.frl).

BlueMonks voert het onderzoek voor FOM uit

Om het proces efficiënt en zorgvuldig te laten verlopen, heeft FOM de uitvoering van het KYC-onderzoek uitbesteed aan BlueMonks. BlueMonks zorgt uit naam van FOM voor deze werkzaamheden en kan mogelijk met u als klant contact opnemen om de juiste gegevens te verzamelen om zo de onboarding te verzorgen. Wilt u meer weten over BlueMonks, ga dan naar www.bluemonks.nl.

ServiceDesk

Als BlueMonks uit naam van FOM vragen heeft, dan ontvangt u een e-mail van Fondssupportnoord@Bluemonks.nl. Dit kan betrekking hebben op aanvullende vragen en benodigde documentatie. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon bij FOM.

Heeft u vragen over de onboarding of het KYC-onderzoek? Dan kunt u contact opnemen via e-mail: Fondssupportnoord@Bluemonks.nl of telefonisch via (050) 250 00 26.

Let op! Vertrouwt u een verzoek niet of twijfelt u bij het delen van uw gegevens? Neem dan altijd contact op met uw contactpersoon bij MKB Fonds Drenthe. Deel nooit gebruikersnamen of inloggegevens.